Протокол № 24.04/14
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм»
м. Новоград –Волинський, 24 квітня 2014 року
Житомирська область
ВСТУПНЕ СЛОВО
Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм» скликані за рішенням наглядової ради товариства.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: Житомирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Житомирська, 100.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17.04.2014р.
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії - Красічкова Л.І.
Члени реєстраційної комісії – Ридецька Н.І. , Шевчук Л.Г.
Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії Красічковій Л.І., яка доповіла учасникам зборів результати реєстрації станом на 09-45 год.:
Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом - 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) акції.
Кількість голосуючих акцій – 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) акції.
Зареєструвалося акціонерів та їх представників, що володіють загальним числом 1 530 517 (один мільйон п’ятсот тридцять тисяч п’ятсот сімнадцять) акцій, що складає 68,66 % статутного фонду, або загального числа голосів акціонерів товариства.
Таким чином, відповідно до чинного законодавства кворум був досягнений і збори є правомочними.
РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.
СЛУХАЛИ: 1. Висоцького В.П., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І.
Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Шевчук Л.Г.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І.
Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Шевчук Л.Г .
СЛУХАЛИ: 2. Красічкову Л.І. , яка запропонувала обрати Головою зборів – Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: обрати Головою зборів Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В..
СЛУХАЛИ: 3. Голова зборів Висоцький В.П. - запропонував встановити наступний регламент загальних зборів:
доповіді до 15 хвилин;
обговорення до 5 хвилин;
пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі;
голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів:
доповіді до 15 хвилин;
обговорення до 5 хвилин;
пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі;
голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.
СЛУХАЛИ: 4. Голова зборів Висоцький В.П. довів до відома акціонерів про те, що порядок денний, запропонований Товариством, був опублікований в періодичному виданні ДКЦПФБ, а також доведений до відома особисто кожного акціонера товариства шляхом надіслання простих поштових повідомлень особисто і запропонував: затвердити порядок денний зборів.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: порядок денний зборів – затвердити.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2013 році.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню № 3 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 рік.
Слухали: Голову правління Висоцького В.П. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік.(Звіт правління -Додаток №1).
Надійшла пропозиція: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік – затвердити (додається).
По питанню № 4 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Слухали: члена Наглядової ради товариства Остапчук В.А. із звітом за 2013 рік.(Звіт Наглядової ради - Додаток №2).
Надійшла пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік – затвердити (додається).
По питанню № 5 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
Слухали : голову Ревізійної комісії Ніколайчук Л.В. із звітом та з висновками комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.(Звіт Ревізійної комісії - Додаток №3)
Надійшла пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік – затвердити (додається).
По питанню № 6 порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2013 році.
Слухали: Катчик С.А. –головного бухгалтера товариства, яка довела до відома акціонерів про річні результати діяльності та звітність товариства, а також про порядок розподілу прибутку товариства.(Річний звіт-Додаток №4).
Надійшла пропозиція:
1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2013 рік.
2. Прибуток товариства розприділити наступним чином :
- 5% направити на формування резервного капіталу;
- решту направити в фонд розвитку виробництва.
В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили:
1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2013 рік (додається).
2. Прибуток товариства розприділити наступним чином :
- 5% направити на формування резервного капіталу;
- решту направити в фонд розвитку виробництва.
В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати.
Прикінцеві положення.
Голова Зборів Висоцький В.П. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.
Пропозиція була проголосована.
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
«ЗА» |
1 530 517 |
100 |
|
«ПРОТИ» |
0 |
0 |
|
«УТРИМАВСЯ» |
0 |
0 |
|
ВСЬОГО: |
|
100 |
Вирішили: Всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.
Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.
Збори оголошуються закритими.
Голова Загальних зборів ____________ /Висоцький В.П./
Секретар Загальних зборів ____________ /Чепура І.В./