Шановний акціонер!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОВЕТФАРМ» 

(код за ЄДРПОУ: 00479617)

повідомляє  про скликання чергових загальних зборів акціонерів.

      Збори відбудуться 23 квітня 2015 року об 10.0 0 годині за адресою: 11703,  Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул.Житомирська,100, (приміщення адмінбудівлі, кабінет голови правління).

Місцезнаходження товариства: Україна, 11703,Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 100.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначається  станом на 24-годину 17.04.2015р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісіі товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками роботи діяльності товариства у  2014 році.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничне вартісне вираження.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника

період

Звітний

2014р

Попередній

2013р.

Усього активів

5394,9

4894,6

Незавершені капітальні інвестиції

95,2

106,8

Основні засоби

3210,0

3493,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

899,2

766,4

Готова продукція

303,4

-

Сумарна дебіторська заборгованість

755

308,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

132,1

218,8

Власний капітал

3469,8

3172,2

Статутний капітал

557,2

557,2

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

1951,5

1668,5

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1971

1721

Чистий прибуток (збиток)

+298

+346

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2228992

2228992

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

28

26

           

            Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитись 23.04.2015 року з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам – паспорт або документ що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах,  оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

            З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись особисто за адресою: 11703, Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул.Житомирська,100, (приймальня) у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Висоцький В.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” № 47 від 17.03.2015 року.

Телефон для довідок: 0(4141) 5-22-55.

Дата оприлюднення інформації 17.03.2015 року.

 

 

            Голова правління    

            ПАТ «БІОВЕТФАРМ»                                            В.П.Висоцький